华联控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议(通信表决方式)决议公告-中国磨毛加工网

华联控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议(通信表决方式)决议公告

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本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2007年6月8日以通信表决方式召开了第五届董事会第十九次会议，本次会议通知于2007年5月29日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。参与表决应为董事9人，实际参与表决董事8人，胡永峰董事因公务出差未参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
　　一、审议通过了关于公司第五届董事会换届的议案；
　　鉴于公司第五届董事会即将任期届满，按照《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定，公司本届董事会拟推荐董炳根先生、胡永峰先生、黄小萍女士、范炼女士、桂丽萍女士、徐笑东先生为公司第六届董事会董事候选人，推荐马忠智先生、高雯瑜女士、凌郢女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
　　上述公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历如下：
　　董炳根：男，58岁，大学文化，高级工程师。曾任浙天津涤纶低弹丝江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长之职。现任华联发展集团有限公司董事长、总裁，本公司董事长、浙江华联三鑫石化有限公司董事长，中国纺织企业家联合会副会长、中国服装协会副会长。
　　胡永峰：男，45岁，大学文化，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，华联发展集团有限公司副总裁等职，现任华联发展集团有限公司副总裁、本公司副董事长、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长。
　　范炼：女，60岁，大专文化，高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任，华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理，本公司常务副总经理、总经理等职，现任本公司副董事长、浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监，东信和平智能卡股份有限公司独立董事。
　　黄小萍：女，51岁，大专文化，经济师。曾任海南儋县公安局民警，中国服装工业总公司办公室主任科员、副主任、人事劳动处副处长、处长兼办公室主任，中国服装总公司副总经理，中国服装集团公司副总经理，中国服装协会副理事长，现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司董事。

责任编辑： 整理时间：2007-9-10 9:58:41

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